Keičiasi informacijos, teiktinos pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, tvarka

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba informuoja, kad nuo spalio 1 dienos keičiasi pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar įtartinus sandorius bei informacijos apie pinigines operacijas arba sandorius, viršijančius 15 tūkstančių eurų sumą grynaisiais pinigais,

Subjektai, teikiantys informaciją FNTT, ją teiks prisijungę prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo „Elektroniniai valdžios vartai“. Prisijungti prie FNTT informacinės sistemos galima bus užpildžius FNTT patvirtintą elektroninę informacijos teikimo formą.

Naująją informacijos teikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

• 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a1698a607bd011e4bb60d9a84e36596f );

• 2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemos ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1f42fa0006d11e588da8908dfa91cac).

Pastaruosius kelis mėnesius FNTT buvo bandoma tęstinė duomenų teikimo aplinka ir teikiamos nuolatinės konsultacijos informaciją teikiantiems subjektams techniniais klausimais. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo spalio 1 d. minėta testinė aplinka nebeveiks.Taip pat pažymėtina, kad informacijos teikėjai, kurie informaciją teikia retai (ne daugiau kaip 10 kartų per metus), gali ją perduoti raštu, faksu arba elektroniniu paštu. Kilus klausimų dėl atnaujintos informacijos teikimo tvarkos, prašome kreiptis į FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybą telefonais Vilniuje 271 6686, 271 7456 ar 219 8710.

The post Nuo 2015 m. spalio mėn. pranešimai FNTT appeared first on instrukcija.eu.